RESUMEN MES DE ENERO 2011


.- Temores por revelaciones en Wikileaks de cuentas bancarias en el Julius Baer Bank de Suiza. Hay la seguridad de que funcionarios del gobierno venezolano han tenido o tienen depósitos en ese Banco. La carrera de testaferros en las últimas setenta y dos horas ha sido de novela. Ya en mayo de 2008 mencionamos a ese Banco tras el caso de la "maleta de Antonini". Los nombres de los Bancos en Suiza afloraron en la primera diligencia por la colaboración de autoridades policiales de la Unión Europea y EEUU. Es así que en Bank Julius Baer de Zurich solicitarán información de cuentas cifradas en las que aparecen los nombres de importantes personeros Chavistas.

.- Gil Kerlikowske, el Zar antidrogas de los EEUU considera que no ve mejoras con Venezuela en relación al tema del narcotráfico.

.- Se declara culpable mujer acusada de Lavado de dinero en mercado cambiario paralelo venezolano. Alba Villalobos admitió su responsabilidad en un cargo de conspiración, llegando a un pacto con la Fiscalía Federal del distrito Sur de la Florida. Los fiscales federales acusaron en el caso a 16 personas en su mayoría venezolanos.

.- Detenida modelo zuliana y otras 10 personas por legitimación de Capitales.

.- Policía venezolana captura a presunto estafador solicitado por EEUU.

.- Venezuela enfrenta con acierto boom de los delitos informáticos.

.- Venezuela, el octavo país con más flujos ilícitos de dinero. Las perdidas causadas por actividades criminales y corrupción ascendieron entre el lapso 2000 - 2008 a 157.000 millones de dólares.

.- Se presentan algunas señales de alerta para detectar el financiamiento al terrorismo.

.- Los riesgos que presenta la Banca Corporativa en el tema sobre Legitimación de Capitales.

.- Lo que más preocupa a funcionarios y diplomáticos en Washington son los vínculos de Chávez y sus altos funcionarios militares, con el tráfico de drogas. La evidencia grabada y filmada es casi pública y circula de mano en mano al más alto nivel en el gobierno del presidente Obama.

.- Una vez más el congresista por el estado de la Florida Connie Mack ha insistido en incluir a Venezuela en la lista de estados patrocinantes del terrorismo. Una medida de esta naturaleza obligaría a EEUU a establecer un bloqueo económico y prohibiría relaciones de negocio con el País, no solo a firmas norteamericanas, sino incluso a empresas internacionales que hacen negocios con EEUU, es decir prácticamente a todo el sector empresarial mundial.

Pensamiento del mes: ¿Halcones rondando el podrido?; los fiscales de Miami Y New York recopilan evidencias sobre el Lavado de dinero en Venezuela.