RESUMEN MES DE JUNIO 2010


- Tres años y medio de cárcel y multa por 3,7 millones de Euros a la Cantante Isabel Pantoja por delito continuado en blanqueo de capitales (Legitimación de Capitales), fue solicitado por la fiscalía anticorrupción de Madrid España.

.- Estados Unidos de Norteamérica ha solicitado a suiza levantar el secreto bancario sobre más de cincuenta mil (50.000) cuentas, protegidas en la banca de ese país. El informe incluye transferencias que se originaron o pasaron por Bancos Norteamericanos durante los últimos años. Las autoridades gringas quieren identificar posibles hechos de corrupción principalmente provenientes de Latinoamérica, que desde posiciones políticas evadieron y se enriquecieron en cargos públicos (PEP).

.- El Departamento de Estado de Norteamérica incluyo un año más a Venezuela en la lista negra de países que no cooperan plenamente en los esfuerzos de lucha antiterrorista de EEUU.

.- Estados Unidos de Norteamérica, anunció el desmantelamiento de una importante red de Narcotraficantes que exportaba cocaína colombiana suministrada por la FARC desde Venezuela a Europa con conexiones en África.

.- El llamado "Banco del Vaticano", por intermedio del Instituto para obras religiosas (IOR) está siendo investigado por la justicia italiana por presunto Lavado de Dinero Ilícito.

.- El Gobierno central estudia apelar al expediente de Legitimación de Capitales para doblegar procesos judiciales contra directivos de Instituciones Financieras, lo que podría atentar contra el propio país, ya que nos perjudica internacionalmente.

.-En Venezuela analizan repunte del crimen trasnacional en Latinoamérica. A tal efecto 15 especialistas de distintos países se reunirán para tratar los embates del Lavado del Dinero y El Financiamiento al Terrorismo, una problemática que crece a pasos agigantados como consecuencia de la larga crisis financiera mundial.

.- La vulnerabilidad de los sistemas financieros después del estallido de la crisis de 2009, quedó en evidencia con la infiltración de grandes mafias en el mercado internacional gracias a la corrupción y a la falta de controles, ocasionando la proliferación de reporte de actividades sospechosas en las economías más importantes de Latinoamérica y sumergiendo a los países en la penumbra del mercado negro.

.- En Andorra detienen a un ex alto funcionario policial, acusado por Lavado de Dinero. Sin embargo el ex Comisario Norman Puerta acudió a los medios de comunicación para aclarar que su detención no tuvo ninguna relación, razón por la cual fue dejado en libertad.

.- La cifra de de "Lavado de Dinero" en Venezuela aumentó 13,34 % durante el segundo semestre de 2009 en comparación con igual período de 2008. de acuerdo a información suministrada por SUDEBAN quien detecto 705 casos de "Lavado de Dinero"

Pensamiento del mes: en Latinoamérica y específicamente en Venezuela somos muy eficientes en relación al Control de la Legitimación de Capitales más no en cuanto a la Prevención, ya que nos satisfacemos con los Reportes de Actividades Sospechosas y continuamos prestando el servicio.